Compliance

Mehr als nur „Ordnungsmäßigkeit“ oder „Zustimmung“: Compliance hat für viele Unternehmen oberste Priorität. Die Berichterstattung über die empfindlichen Strafen in den USA bei Nichteinhaltung von Compliance-Richtlinien hat das Thema allgemein bekannt gemacht und ist nicht nur bei Banken ein Wachstumsbereich.

Die Themen Geldwäsche (AML), KYC, PEPs, Financial Crime, Anti Fraud, Monitoring, WpHG Compliance und Regulatory Compliance nehmen in Finanzinstituten einen immer größeren Stellenwert ein, nicht zuletzt aufgrund der Verschiebung der Verantwortung auf die Vorstandsebene/Geschäftsführung.


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